As movimentações financeiras das contas bancárias mantidas pela Happy Play,
uma empresa do Consórcio Leste 4, são consideradas "incompatíveis" com o seu
patrimônio no relatório elaborado pelo Coaf (órgão de inteligência financeira do
Ministério da Fazenda) a pedido do Ministério Público.
A suspeita do promotor Saad Mazloum aumentou após o cruzamento das
informações do Coaf com os registros do Detran (Departamento Estadual de
Trânsito). A Happy Play não tem ônibus em seu patrimônio.
A SP Trans diz que essa situação é regular porque a Happy Play pode apenas
investir no consórcio, como faz, num exemplo hipotético, um fundo de pensão que
aplica recursos no trem-bala.
O Coaf apontou como "atípicas" movimentações de R$ 4,8 milhões realizadas
entre janeiro e dezembro de 2007. Não foi possível identificar quem fez os
depósitos.
A operação "foi considerada incompatível com o patrimônio, a atividade
econômica e a capacidade financeira" dos sócios da Happy Play.
Ainda conforme o Coaf, havia "retiradas significativas" das contas da
empresa, que até então eram pouco movimentadas, diz o documento.
A Happy Tour foi criada em 1987 em um endereço do Tucuruvi (zona norte de São
Paulo), como agência de viagens. Sua atividade principal passou a ser uma
operadora de turismo e companhia de transporte urbano.
Informações Folha
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